Uno de los métodos más usados al entrar a un establecimiento de casino en línea tanto de México como de otros países, es la solicitud de ciertos documentos con el fin de poder obtener toda la información referente a un usuario, o verificar la que ya fue dada por el mismo.
Estos documentos son usados como probatorios tanto para determinar la edad del usuario o si anteriormente fue excluido por alguna razón. Finalmente, la mayoría de los órganos reguladores de casinos exigen a estos la identificación de los usuarios dentro de sus plataformas, de esta manera teniendo un registro de los depósitos hechos por ellos dentro de las plataformas y así prevenir delitos de lavado de dinero.
Finalmente, el casino puede solicitar también documentos siempre que necesite verificar la identidad del usuario como en situaciones de grandes retiros. Esto es para aumentar la seguridad de la cuenta y evitar robos de contraseñas o suplantación de identidad dentro de estas.
Prueba de identificación
Uno de los documentos solicitados es la prueba de identificación, la cual puede ser cumplida al enviar una copia de algún documento que muestre los datos personales del usuario y que sea avalada por una institución gubernamental o internacional.
En estos casos el establecimiento puede solicitar documentos probatorios de identidad como lo son: cédulas de identidad, carnets de identificación, pasaportes o partidas de nacimiento.
Todos estos documentos poseen la identificación completa del usuario, permitiendo a los casinos ligar sus respectivas cuentas a estos usuarios y permitiendo poder usar estos documentos como pruebas para verificar la identidad del apostador en cuestión.
Prueba de dirección de vivienda
Esta prueba busca determinar que el usuario proporcionó de manera correcta su dirección, para ello se solicitan documentos públicos o privados que contengan información de la identidad del usuario y declaren su dirección como lugar de domicilio.
Para ello se solicitan documentos como estados bancarios con la dirección del usuario, o documentos de servicios públicos donde se pueda verificar el domicilio del mismo.
Prueba de métodos de pago
Aunque no es una prueba muy solicitada, en algunas ocasiones los establecimientos en línea pueden solicitar pruebas visuales de los métodos de pago que están siendo usados. De esta manera se aseguran que los medios no estén siendo usados sin permiso o que los datos hayan sido robados.
Para ello puede solicitarse fotografía de tarjetas, o estados de cuenta bancaria o de billetera electrónica.
